Българска делегация се завърна от семинар в Рим за предотвратяване на изпирането на пари

публикувано на 08.04.22 в 13:59

Снимка: Анелия Торошанова, БНР

Само преди няколко дни българска делегация се върна от семинар обучение в сената в Италия по проектът LIGHT, който има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на Предотвратяване изпирането на пари (ПИП)/Борба с финансирането на тероризма (БФТ), и по този начин да доведе до засилване на тяхната роля в прилагането на ПИП/БФТ и гарантиране на ефективността на политиката в тази област.

Какво се случи на семинара в Сената на Рим между 31 март и 2 април във връзка с реализацията на проекта за повишаване компетентността на адвокатите и нотариусите в областта на предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, и съответното законодателство на ЕС , каква е ролята на нотариусите и адвокатите?

В Рим започва семинар за изпирането на пари и финансирането на тероризма

Анелия Торошанова с Марио Палаци и адв. Мария Ганчева

Темата коментира в “Нашият ден“ адв. Елка Пороминска, председател на асоциацията за жените адвокати, партньор на събитието в Рим от българска страна:

“От Рим се върнах с усещането, че е възприето едно обществено мнение, че институциите, както държавни, така и частни, така и представителите на свободните професии, имат за задача да работят заедно в тази много тежка материя.

Свидетели сме на действителното засилване на действията по пране на пари. Мнението на лекторите на семинара беше, че организираната престъпност се променя, криминалните групи атакуват и има високи нива на нелегална икономика, което всъщност се явява проблем на демокрацията тези страни на ЕС.

Според един от лекторите, над 90% от сигналите за пране на пари идват от нотариусите в Италия и Испания. За България нямаме данни.“

Чуйте целия разговор в звуковия файл.

Разговор на Анелия Торошанова с Елка Пороминска в “Законът и Темида“

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Има ли мафия в Италия и обвързани ли са италианските магистрати с кръгове от подземния свят? Печалбите от пране на пари в световен мащаб и корупционните практики. Има ли българи, които са разследвани от италиански магистрати за пране на пари? Кои са най-често срещаните схеми за изпиране на пари?

Темите коментира в “Законът и Темида“ Марио Палаци, обществен обвинител-прокурор от Окръжна дирекция „Борба с мафията“ в град Рим, който беше един от лекторите на семинара в сената:

“Начините за пране на пари са изключително много. Основните начини са чрез магазини и ресторанти. Другият много интересен момент е тенденцията зи инвестиране в чужбина.

Имала съм два-три случаи, в които е било намесено името на България. Разследвал съм търговски дружества с участието на италиански и български граждани. Имало е случаи, в които дружествата са само с български граждани, но зад тях неофициално са стояли италиански.

Повече за партньорството с българската прокуратура чуйте от пълния разговор в звуковия файл.

Разговор на Анелия Торошанова с Марио Палаци в “Законът и Темида“

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Анелия Торошанова с Енрико Теца и адв. Мария Ганчева

Темата коментира в “Законът и Темида“ Енрико Теца, експерт наблюдател от Италианската конфедерация на либералните професии, работил е над 20 години в ООН и е консултирал България:

“Първата цел е да се прилага европейското законодателство в областта на изпирането на пари и в борбата с организираната престъпност.

Втората цел е да дадем яснота на Европейската комисия, че нейният начин на мислене не е верен, защото те считат, че адвокатите, нотариусите и финансистите са автори на тези действия с изпирането на пари.

Чуйте целия разговор в звуковия файл.