АКФ: Заеми за политици, бонуси, измами... от скрития енергиен холдинг "Орион"

Нерегламентирани финансови стимули за държавни служители, шестцифрени заеми за политици, данъчни и осигурителни измами за стотици милиони, фалшификации с въглеродни квоти и изтичане на информация за предстоящи проверки на Европейската прокуратура - това са само част от нарушенията, които Антикорупционният фонд (АКФ) разкрива в новото си разследване за скрития енергиен холдинг "Орион", управляван от бизнесмена Христо Ковачки.

Благодарение на вътрешни документи с тайния подпис на Ковачки АКФ успя да докаже една от най-добре пазените тайни на българската енергетика – съществуването на енергиен картел от над 150 фирми с привидно несвързани собственици от няколко държави.

Години наред Ковачки отрича да е реалният собственик на ключови енергийни дружества като въглищните електроцентрали ТЕЦ "Брикел" и ТЕЦ "Бобов дол", представяйки се за техен консултант.

В предоставени на АКФ вътрешни документи от архивите на самите дружества, Ковачки е директно посочен като реален ръководител на невидимия енергиен холдинг с оборот от над 5 млрд. лв. годишно, включващ 11 електро- и топлоцентрали, няколко въглищни мини, многобройни търговци на газ, ток, въглеродни емисии и биомаса, пенсионни, застрахователни, транспортни и ремонтни дружества.

Разследването, озаглавено "Холдингът на Чичко Тревичко", представя вътрешни документи, които съдържат доказателства за:

• Координирани действия на енергийните дружества в картела на Ковачки и манипулиране на цените на свободния пазар на електроенергия;

• Източване на печалбите на топлоцентралите в холдинга чрез фиктивни сделки с т. нар. "буферни фирми";

• Скриване на над 900 милиона лева неразпределена печалба само за 2023 г. от фирмите в холдинга и неплащане на стотици милиони, дължими за осигуровки и данъци, за които институциите остават слепи (въгледобивните мини на Ковачки са измежду най-големите длъжници на НОИ);

• Изплащане на нерегламентирани "финансови стимули" към държавни служители от фирмите в холдинга; отпускане на шестцифрени заеми към политици;

• Контрол над висшите мениджъри в структурата и върху политици чрез задължаването им за милиони лева със записи на заповед към фирмите на холдинга;

• Връщане на пари под масата във фиктивни сделки за доставка на биомаса с цел измами с въглеродни емисии;

• Изтичане на информация за предстоящи проверки на Европейската прокуратура.

Холдингът на Чичко Тревичко се управлява с детски печати вместо с подписи.

Документите на холдинга се одобряват със специално изработени печати с анимационни герои, за които служителите вътре в системата знаят, че са де факто личният подпис на Христо Ковачки.

"Видиш ли печатче, това е закон Божи”, казва служител на холдинга, към когото АКФ се обърна за потвърждение. Печатите се сменят периодично, като в секретна организация, а смяната им се утвърждава със заповед от началника. Всички негови заповеди идват от една и съща електронна поща: chichkotrevichko112@gmail.com,

Въпреки че съществува забрана за писмено споменаване на името Христо Ковачки, АКФ разполага и с документи, в които то фигурира, както и с информация, че бизнесменът всеки ден посещава централния офис на холдинга, на улица "3020", № 34, в квартал "Модерно предградие" в София.

Вътрешни документи показват и одобрени от Ковачки графици за седмични срещи между него и ръководителите на най-важните, уж несвързани помежду си, дружества в холдинга – в Приемна №2 на 6 етаж на сградата на улица "3020".

Формално, високоплатени мениджъри управляват дружествата. На практика обаче всяко съществено решение се взема от Ковачки, а висшите мениджъри са лично задължени с милиони към фирмите, които уж управляват - с подписани от тях записи на заповед за 6 цифрени суми. 

Например, Десислава Филипова, пиар на Христо Ковачки и собственик на общо 16 фирми от холдинга, е подписала запис на заповед за 2,5 млн. лв. Димитър Иванов, бившият шеф на охраната на Ковачки и директор на "Тибиел" ЕООД, един от най-големите търговци с газ в холдингa, се е задължил за сума от 3 млн. лв.

Офшорни дружества и данни за картел

Собствениците на над 70 от фирмите в холдинга са регистрирани в чужбина. Голяма част от въглищните централи – като например ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ-овете в Перник, Плевен, Русе и Бургас, както и мините Станянци, Бели Брег и Чукурово са на британски собственици. Собствениците на топлофикациите в Сливен, Велико Търново, Габрово и Враца са регистрирани в Кипър, а собственикът на "Мина Черно Море-Бургас" – на Сейшелските острови.

"Регистрациите в чужбина и в офшорни зони позволяват източване на големите дружества в холдинга, затрудняват проследяването на движението на пари, водят до избягване на данъчно облагане и затрудняват налагането на административни санкции на едни от най-големите замърсители в България", коментира адвокат Лора Георгиева от  правния екип на АКФ. "Такъв е примерът с ТЕЦ "Брикел", който е с 16 наказателни постановления за замърсяване на въздуха на град Гълъбово само през 2022 година."

Документите ясно показват, че въпреки липсата на формални връзки между тях, фирмите в холдинга работят в синхрон. АКФ разполага със заповед от 2022 г., с която се нарежда на ТЕЦ "Бобов дол" да продава електроенергията си на фирма "Номад енерджи"на цена от 176 лв. на мегаватчас – три пъти и половина по-ниска от средната цена на пазара в този момент.

"Тази сделка противоречи на пазарната логика. Чрез подобни сделки обаче огромната част от печалбите в холдинга се пренасочват от топлоцентралите, които произвеждат тока, към т. нар. "буферни фирми", търговци на електроенергия. По този начин печалбата се скрива, а енергопроизводителите официално работят на минимална печалба или дори на загуба." – допълва Лора Георгиева.

Само за 2022 г. "Номад енерджи"продава електроенергия от централите в холдинга за рекордните 2 милиарда и 700 млн. лв. и отчита печалба от 241 млн. лв. Дружеството е само едно от редица буферни фирми, доставчици и търговци, които чрез фиктивни сделки и заеми помежду си спомагат за това неразпределената печалба на фирмите в холдинга – на стойност от над 920 млн. лв. за 2023 г. –да остане почти напълно скрита за държавата.

Част от печалбата на буферните фирми се връща обратно към големите предприятия в холдинга под формата на многомилионни заеми. Множество документи показват, че друга част от печалбата се изнася от България на основание договори за услуги с дружества, регистрирани в чужбина като например Дубай.

Скритият холдинг ощетява публичния интерес и с картелните отношения, които се изграждат между фирмите в него. Координираните действия на търговците на енергия, свързани с Ковачки, позволяват изкривявания на пазара и увеличаване на цените на електроенергията, които се трансформират по веригата в по-високи цени на почти всички стоки и услуги.

"Разследването повдига изключително сериозни въпроси за злоупотреби, които накърняват интереса на гражданите на няколко нива: по-високи цени на електро и топлоенергията, липса на инвестиции в по-модерни и чисти технологии, неплатени данъци и осигуровки за милиони", казва Лора Георгиева.

"Информацията, с която разполагаме за финансови взаимоотношения с представители на публичната администрация и политически партии, подсказват и защо години наред липсват институционални мерки срещу холдинг "Орион" и мениджърския му екип."

Как се "стимулират" финансово държавни служители и политици:

Разследването "Холдингът на Чичко Тревичко" разкрива документ от декември 2023 г., с който се предлага осигуряване на "допълнително финансово стимулиране" с две хиляди лева на месец за главния архитект на Община Бобов дол Йордан Василев – с цел "бързо и безпроблемно оформяне и одобряване на документи" на ТЕЦ "Бобов дол" – най-голямата централа в холдинга. Василев и към момента заема поста "главен архитект на Община Бобов дол", въпреки че в края на април 2025 г. беше назначен за директор на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Разследването разкрива също и записи на заповеди към фирми на холдинга за почти 2 милиона лева на името на настоящия депутат от ДБ Джипо Джипов, както и все още активен заем на стойност 800 хил. лева, отпуснат на Димитър Абаджиев, бивш политик от СДС, ДСБ, РЗС и "България без цензура", дългогодишен депутат и дипломат в Китай и Саудитска Арабия.

Вътрешен документ малко преди предсрочните избори през 2022 година съдържа нареждане от Ковачки към всички директори на предприятия в холдинга да направят "предложения за доверени лица, които да бъдат сложени в листите на политически партии".

Предложенията трябва да се изпратят отново на познатия имейл адрес – chichkotrevichko112@gmail.com.

Свидетелски разкази, публикувани в разследването на АКФ, разкриват, че към Ковачки е изтекла предварително информация за готвени проверки и претърсвания на Европейската прокуратура в негови централи през 2023 г., а свидетелствата за злоупотреби са били унищожени.

"Призоваваме всички компетентни органи за своевременни и отговорни действия за разследването на изнесената информация", заяви Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

Повече информация и копия на всички анализирани документи са налични на сайта на АКФ.

Видеоразследването "Холдингът на Чичко Тревичко" –  първа част и втора част.