Затвор за двама души във Великобритания, използвали войната в Украйна за пране на пари

Във Великобритания двама членове на престъпна банда бяха осъдени общо на 13 години затвор за пране на милиони британски лири, използвайки войната в Украйна. 

Групата е използвала престъпни пари, за да купува микробуси и камиони в Обединеното кралство, за да ги продава в Украйна след началото на войната, преди да конвертира приходите си в криптовалута. Те са се възползвали от търсенето на превозни средства в Украйна и липсата на регулации за криптовалутата в Украйна, за да изперат 6,63 милиона паунда между 2022 г. и 2023 г. 52-годишният Валерий Попович и 43-годишният Виталий Луцак ще излежат по 6 и половина години затвор след приключилия петседмичен процес.

Присъдата на съпругата на Попович, 42-годишната Оксана Попович, се очаква да бъде произнесена на 30 май. 

Валерий Попович е управлявал експортен бизнес, Sprint Commercial Ltd, купувайки превозните средства в Обединеното кралство от законни търговци и ги е продавал в Украйна. Съпругата му също е била наета в бизнеса, но за продължителен период. Луцак е действал като финансов координатор в операцията. Полицията установи, че повече от 14 милиона долара в криптовалута са преминали през неговите „криптовалути“, съхранявани на компютъра му. Част от изпраните пари са били контролирани от руски гражданин на име Семен Куксов, който през февруари миналата година получи пет години и седем месеца затвор. Куксов е син на руски петролен бос, който беше осъден миналата година за друга операция за пране на пари за милиони паунда. Престъпното начинание е позволило на Валерий и Оксана Попович да закупят втора къща в югозападен Лондон за малко под 1 милион паунда.