Die Abgeordneten der Monitoring-Gruppe des Europäischen Parlaments haben bei der bulgarischen Staatsanwaltschaft nachgefragt, in wieweit die Untersuchung des Falls von Geldwäsche (bekannt als „Barcelonagate“) vorangekommen sei, der mit..
Die Sonderstaatsanwaltschaft hat beim Spezialisieren Gericht Anklage gegen den ehemaligen Vorsitzenden der staatlichen Agentur für Auslandsbulgaren Petar Haralampiew, den ehemaligen Generalsekretär der Agentur Krassimir Tomow und zwei weitere..
Verdächtige Transaktionen, die über Bulgarien stattgefunden haben, hat eine internationale journalistische Recherche aufgedeckt. Demnach haben fünf der weltweit größten internationalen Banken das Waschen von über 2 Billionen Dollar „schmutzigem Geld“..
Arbeitet der Generalstaatsanwalt an den in den spanischen Medien veröffentlichten Informationen, um ein System für Geldwäsche in Barcelona zu untersuchen, das angeblich mit Premier Bojko Borissow zusammenhängt ? Das ist eine der Fragen, die..
Der Vizepräsident der Europäischen Kommission für Wirtschaft, Valdis Dombovskis, teilte mit, dass er die Proteste in Bulgarien aufmerksam verfolge aber keine direkte Verbindung zwischen ihnen und dem Beitritt des Landes zur Eurozone herstellt. Die..
Eine internationale organisierte Gruppe für Betrug, fiktiven Handel mit Finanzinstrumenten, digitale Kriminalität und Geldwäscher konnte durch die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz in Bulgarien, Deutschland, Österreich und Serbien unschädlich gemacht..
Auch wenn in den letzten Jahren die Zahl der Anklagen wegen Geldwäsche gestiegen ist, sei diese nach wie vor unzureichend. Das erklärte der Analyst Tihomir Beslow während eines Rundtischs zum Thema „Prävention von Geldwäsche – Herausforderungen und..
Ende vergangener Woche versammelten sich Magistrate aus Deutschland und Bulgarien, um ihre Erfahrungen im Kampf gegen die Geldwäsche auszutauschen. Beide Länder arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren erfolgreich auf diesem Gebiet zusammen. Mit Dr...
