ABN Amro Bank N.V. обяви в понеделник, че ще плати 480 милиона евро по постигнато споразумение, след като нидерландската прокуратура (DPPS) проучи практиките на банката съгласно холандския Закон за борба с изпирането на пари и финансирането на..
Трима от шестимата задържани за пране на пари и финансови измами чрез обещания за инвестиции остават в ареста. Това са сочените за ръководители на престъпната група Кирил Джабаров и Йордан Моллов и счетоводителката им Мая Господинова...
Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на шестимата обвиняеми за финансови измами и пране на пари . Вчера стана ясно, че те са действали като организирана престъпна от 2017 г. и чрез 49 фирми са успели да заблудят стотици български и чужди..
Рамзи Ябанджъ и баща му Неджати, участвали в мащабна схема за търговия с фалшификати на известни марки маратонки и пране на пари, остават за постоянно в ареста – реши пловдивският Апелативен съд. Те са с повдигнати обвинения за пране на пари и търговия..
Швейцарската банка Credit Suisse Group AG и един от бившите й банкови мениджъри са обвинени от швейцарската прокуратура за предполагаема невъзможност да предотвратят прането на пари от страна на български наркоканал, съобщава агенция Блумбърг...
Граждани на Турция, превозвали малко над 450 000 евро, са задържани на Дунав мост 2 по обвинение за пране на пари , съобщават от Прокуратурата. Случаят е от 11 ноември. Н а ГКПП Дунав мост 2 Видин – Калафат, митнически служители са спрели за проверка..
Прането на пари се определя като процес на прикриване, замаскиране, преобразуване, прехвърляне или заличаване на собственост придобита по престъпен начин. Собствените недобросъвестни печалби са престъпление, но обвинения могат да бъдат повдигнати и за..
Във вътрешен план Българската банка за развитие е изгубила своя имидж на банка, която помага на малкия и среден бизнес, а с действията си предизвиква лош имидж на България по света. Това каза в предаването "Преди всички" Христо Михайловски, който..
"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки - "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари,..
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона..
