Британската банка "Ейч Ес Би Си" ще плати рекордната сума от близо 2 милиарда долара, за да прекрати разследване за пране на пари в Съединените щати, пише вестник "Уолстрийт джърнъл". Името на банката у нас се свързва с проекта..
Македонската полиция разби международна група за пране на пари, включваща 11 македонски, 9 български и един сръбски гражданин. Задържани са 10 от единайсетте македонци. Обвиненията срещу останалите участници са повдигнати задочно, защото те се намират извън..
Кабинетът одобри и предлага на Народното събрание да приеме стратегия срещу прането на пари. В документа е записано, че трябва да се подобри взаимодействието между всички институции, които имат отношение към борбата с престъпността. Предлага се още да се..
Амнезия обхвана основния свидетел в процеса за пране на пари срещу бизнесмените Людмил Стойков и Марио Николов. Собственикът на фирма "Чубра" Добромир Костилев не успя да отговори на нито един от конкретните въпроси, зададени му от съдебния състав..
