Бургаската полиция пресече канал за трафик на наркотични вещества от България към Турция. Двама души от Бургас на 44 и 54 години са задържани. Единият като организатор, а другият като съучастник. В трето лице е намерена голяма сума пари-над 600 хил.лева в..
Скандинавска балтийска банкова група, базирана в Стокхолм - Swedbank съобщи в четвъртък, че е била информирана от централната криминална полиция на Естония, че подозира естонското дъщерно дружество на шведската банка в пране на пари през периода..
Нов законодателен пакет от мерки за борба с финансовите престъпления на Европейската комисия решава да засили правилата за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Къде е България по отношение на извършените престъпления, свързани с..
Швейцарската прокуратура започва дело срещу банката „Креди Сюис“ за това, че финансовата институция е позволила на българска банда за трафик на кокаин да изпере милиони евро, предаде Ройтерс. Обвинителите твърдят, че банката и един от бившите ѝ..
Швейцарски федерални прокурори са изискали над 42 милиона франка, или 45 милиона долара, компенсация от банката Credit Suisse като част от 14-годишно разследване на предполагаемия пропуск на финансовата институция да предотврати пране на пари от..
Обвиняемият за пране на пари от строителството на автомагистрала „Хемус“ Борислав Колев поиска среща с вътрешния министър и главния прокурор, за да им съобщи важна информация за разследването. Желанието му беше предадено от неговия брат пред журналисти..
Единственият обвиняем за пране на пари, отклонени от строителството на автомагистрала „Хемус“, застава пред Софийския апелативен съд след протест на прокуратурата срещу освобождаването му от ареста. Името на 42-годишния Борислав Колев нашумя през..
Наблюдаващите прокурори по делото за пране на пари, отклонени от строителството на магистрала „Хемус“, са поискали да бъдат освободени от разследването. Причината е оказаният им от служители на ГДБОП натиск, съобщиха от ръководството на Софийската..
Апелативен съд в Париж реши в понеделник, че UBS трябва да плати 1,8 милиарда евро неустойки по дело, в което швейцарската банка беше призната за виновна, че помага на клиентите да скрият недекларирани активи в офшорки. Първоначалната..
