Eмисия новини
от 15.00 часа

Търговците на едро вече не са задължени лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари

На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Такива задължения отпадат и за органите по приватизация, за лицата, които организират..

20.01.21 10:33 | Бизнес

Наближава крайният срок фирмите да приложат мерки срещу пране на пари

До 21 август фирмите, задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да приведат дейността си по изискванията на закона. Сроковете са били многократно удължавани. Очакването е да няма ново удължаване, каза пред "Хоризонт" адвокат..

14.08.20 09:58 | Бизнес

НС затегна мерките срещу прането на пари и дейностите с виртуални валути

Парламентът гласува окончателно промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. С новите текстове се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. Основните промени, въведени..

14.11.19 17:22 | Икономика

Парламентът забрани на първо четене анонимните банкови сейфове

Парламентът забрани разкриването и поддържането на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. Това стана с приетите на първо четене промени в закона за мерките срещу изпирането на пари. В обхвата на закона се включват и нови категории..

25.07.19 11:44 | Политика

Отпадна задължението адвокатурата да докладва на ДАНС за всеки свой нов клиент

Декларации за действителните собственици на фирми ще подават само онези, които не са вписани в регистъра Булстат или в Търговския регистър. Отпадна задължението адвокатурата да докладва на ДАНС за всеки свой нов клиент. Промените бяха..

25.04.19 10:03 | Политика
Цветан Цветанов, Ралица Негенцова, Димитър Георгиев, Цвета Караянчева (от ляво надясно)

НС ще направи промени в спорния Закон за мерките срещу изпирането на пари

Работна група в рамките на вътрешната комисия на Народното събрание ще направи промени в спорния Закон за мерките срещу изпирането на пари. Това стана ясно след спешна среща с председателя на парламента Цвета Караянчева и представителите на Висшия..

21.02.19 15:23 | България
Петър Славов

Петър Славов: Законът срещу изпирането на пари обезсмисля адвокатската защита

По време на заседанието на Висшия адвокатски съвет в събота ще има протести на адвокати, недоволни от начина, по който съветът ги представлява. Това заяви в предаването „12+3“ юристът и бивш депутат Петър Славов. Един от конкретните поводи за..

21.02.19 13:57 | България
Всички новини: днес | вчера

Горещи теми

Войната в Украйна