Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
В субботу минимальная температура по стране составит от 15° до 23°, в Софии - 15°. Днем будет преимущественно солнечно, около и после полудня ожидается кучевая облачность. В основном в горных районах Западной и Центральной Болгарии пройдут дожди и..
Продолжается тушение во внутренних зонах пожара в горах Пирин, а также в отдельных очагах по его периметру, сообщает корреспондент БНР Кети Тренчева. На брифинге комиссар Валентин Василев, областной директор пожарной службы в Благоевграде,..
Министр туризма Мирослав Боршош встретился с мэрами черноморских муниципалитетов и областным управляющим Бургаса, чтобы наметить общую стратегию рекламы южного побережья Черного моря и создания единого туристического продукта, сообщает БНР-Бургас...
Все крупные пожары в стране локализованы, пожар в Пирине взят под контроль, сообщил главный комиссар Александр Джартов, директор Главного управления..
На данный момент в горах Пирин нет активных очагов пожаров. Этой ночью команды пожарной службы и лесников не допустили, чтобы линия пожаров поднялась..
Сербская нефтяная и газовая компания “Нафтна индустрия Србије" (НИС) оповестила, что совет директоров предприятия одобрил решение о продаже полностью..