Слушайте!
Размер текста
Болгарское национальное радио © 2025 Все права защищены

По делу Nexo есть четверо обвиняемых

Фото: БГНЕС

Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.

Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.

Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.

В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Еще из рубрики

Доц. Десислава Атанасова

Филиал Русенского университета в Тараклии – общенациональное дело

"Первый учебный год в филиале Русенского университета в городе Тараклия в Молдове откроется 1 сентября", - сообщила БТА ректор вуза, доцент Десислава Атанасова. Филиал официально открылся 24 мая с. г., после того как власти Молдовы дали согласие на..

опубликовано 20.08.25 12:15

Выявлено вдвое больше лабораторий и участков для выращивания наркотиков

За месяц обнаружено почти вдвое больше лабораторий и участков для производства и выращивания наркотических веществ, сообщило БГНЕС. В июле с.г. их число было 40, а месяцем ранее – 22. С 1 по 31 июля 2025 г. изъято более 1 тонны каннабиса и 465 кг..

опубликовано 20.08.25 11:06

Массовая гибель рыбы в форелевых хозяйствах

Высокая температура и низкий уровень воды привели к массовой гибели рыбы в форелевых хозяйствах, сообщило БНТ. По данным Ассоциации производителей рыбной продукции (АПРП), эта проблема затронула хозяйства по всей стране, а в некоторых местах ущерб..

опубликовано 20.08.25 10:45