Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
В среду, 18 сентября, над Болгарией будет преобладать рассеянная, а после полудня и более значительная облачность. В основном, в районе Предбалкана и горных массивах Юго-Западной Болгарии, ожидаются незначительные осадки. Минимальная..
Включение Болгарии в безвизовую программу США обсудили сегодня на встрече министр иностранных дел Иван Кондов и посол США в Болгарии Кеннет Мертен. "Включение Болгарии в безвизовую программу США чрезвычайно важно и продемонстрирует..
Болгарский еврокомиссар Екатерина Захариева получила портфель "Стартапы, научные исследования и инновации" в следующем составе Европейской комиссии. Об этом сегодня объявила председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен в Европейском парламенте...
Посол Болгарии в Северной Македонии Желязко Радуков отказался принять ноту протеста из-за отсутствия македонского флага на встрече президентов Болгарии..
Более 160 болгарских гражданских организаций, среди которых и Национальная сеть для детей, направляют открытое письмо в ряд европейских институтов,..
Национальный совет трехстороннего сотрудничества провел заседание, на котором был рассмотрен Проект постановления Совета министров об определении черты..