Слушайте!
Размер текста
Болгарское национальное радио © 2025 Все права защищены

По делу Nexo есть четверо обвиняемых

Фото: БГНЕС

Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.

Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.

Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.

В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Еще из рубрики

В выходные температура днем повысится

В субботу минимальная температура по стране составит от 15° до 23°, в Софии - 15°. Днем будет преимущественно солнечно, около и после полудня ожидается кучевая облачность. В основном в горных районах Западной и Центральной Болгарии пройдут дожди и..

опубликовано 01.08.25 19:25

Тушение пожаров в Пирине продолжается

Продолжается тушение во внутренних зонах пожара в горах Пирин, а также в отдельных очагах по его периметру, сообщает корреспондент БНР Кети Тренчева. На брифинге комиссар Валентин Василев, областной директор пожарной службы в Благоевграде,..

опубликовано 01.08.25 18:14

Муниципалитеты южного побережья Черного моря будут привлекать туристов общим продуктом

Министр туризма Мирослав Боршош встретился с мэрами черноморских муниципалитетов и областным управляющим Бургаса, чтобы наметить общую стратегию рекламы южного побережья Черного моря и создания единого туристического продукта, сообщает БНР-Бургас...

опубликовано 01.08.25 17:58