Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Совет министров разрешил ввести в отношении АЭС „Козлодуй" временную отмену Европейского регламента о вводе ограничительных мер в ответ на военные действия России на территории Украины. Благодаря этому, единственная ядерная электростанция в..
Евродепутат Елена Йончева отбыла в город Сана, Йемен, следуя в портовый город Ходейда на Красном море. Напомним, что в этом порту находится судно Galaxy Leader, которое йеменские хуситы похитили почти год назад – 19 ноября 2023 года, вместе с с его..
Оба пилота - Петко Димитров и Венцислав Дункин, которые погибли в пятницу, 13 сентября, в результате крушения учебно-боевого самолета L-39ZA, были посмертно повышены в военном звании, сообщили из Министерства обороны. Напомним, что инцидент..
Включение Болгарии в безвизовую программу США обсудили сегодня на встрече министр иностранных дел Иван Кондов и посол США в Болгарии Кеннет Мертен...
Болгарский еврокомиссар Екатерина Захариева получила портфель "Стартапы, научные исследования и инновации" в следующем составе Европейской комиссии...
Для участия на досрочных парламентских выборах, назначенных на 27 октября, зарегистрированы окончательно 24 партии и 9 коалиций, оповестила..