Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
По последним данным Евростат, Болгария среди первых пяти стран Евросоюза по росту количества туристических ночевок за период апрель-июнь 2024 г. относительно того же периода 2023 года. Результат показывает, что наша страна все больше утверждается как..
Все небытовые потребители смогут получить компенсацию затрат на дорогую электроэнергию до конца года, решило правительство. Европейская комиссия дала "зеленый свет" на оказание помощи, отметил министр энергетики Владимир Малинов. По..
"Каждый пятый болгарин получил помощь из Европейского социального фонда за последние 7 лет", - сообщил Ивайло Иванов, служебный министр социальной политики в ходе форума "Европа со мной", организованного Программой "Развитие человеческих ресурсов"...
Включение Болгарии в безвизовую программу США обсудили сегодня на встрече министр иностранных дел Иван Кондов и посол США в Болгарии Кеннет Мертен...
Болгарский еврокомиссар Екатерина Захариева получила портфель "Стартапы, научные исследования и инновации" в следующем составе Европейской комиссии...
Для участия на досрочных парламентских выборах, назначенных на 27 октября, зарегистрированы окончательно 24 партии и 9 коалиций, оповестила..