Слушайте!
Размер текста
Болгарское национальное радио © 2024 Все права защищены

По делу Nexo есть четверо обвиняемых

Фото: БГНЕС

Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.

Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.

Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.

В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Еще из рубрики

В воскресенье температура понизится

В воскресенье погода по стране будет преимущественно облачная. Местами на Дунайской равнине вероятны дожди, а в предгорье гор Стара-Планина – слабый снег. Температура днем понизится и минимально достигнет от минус 3° до 2°, в Софии – около 0°, а..

опубликовано 09.11.24 18:00

Неглижирование случившегося перед Народным театром несет риск превращения его в норму

Сценаристы, писатели и драматурги из Болгарской ассоциации сценаристов кино, телевидения и радио осудили агрессию в отношении зрителей, актеров, авторов и сотрудников Народного театра им. Ивана Вазова. Спектакль "Оружие и человек" в постановке..

опубликовано 09.11.24 16:50

Рекордный интерес к тендеру "Булгаргаз" на сжиженный природный газ в январе и феврале

Рекордный интерес к тендеру на поставку сжиженного природного газа на терминале в Александруполисе в январе и феврале 2025 г. отмечают в компании "Булгаргаз".  Все 19 кандидатов отвечают заложенным критериям и допущены к участию в следующем этапе..

опубликовано 09.11.24 15:20