Прокуратурата и ГДБОП разбиха част от международен канал за пране на пари и данъчни измами, който е действал и на територията на България. Той е бил ръководен от украинци, които са имали и българско гражданство. В канала са били замесени и четирима..
Европейската комисия включи Монако в списъка на високорисковите трети страни, които имат стратегически слабости в режимите си за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. В черния списък попадат още Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос,..
В Кипър от днес действат нови изисквания срещу прането на пари и финансирането на тероризъм. Целта на приетата от Централната банка на страната директива, която влиза в сила, е да въведе модерна и подобрена регулаторна рамка за финансовите институции при..
Във Великобритания двама членове на престъпна банда бяха осъдени общо на 13 години затвор за пране на милиони британски лири, използвайки войната в Украйна. Групата е използвала престъпни пари, за да купува микробуси и камиони в Обединеното..
Варненският апелативен съд постанови най-тежката мярка - задържане под стража, за 39-годишния Синан Ю., обвинен в данъчни престъпления и пране на пари. Синан Ю. е привлечен към наказателна отговорност за това, че в рамките на четири години не е..
Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна се води досъдебно производство за длъжностни престъпления, пране на пари и данъчни престъпления. Операцията се извършва съвместно със служители на отдел „Икономическа полиция“ при Областната..
Проблемите ни да сме в списъка на FAFT за пране на пари са много. Причините да ни вкарат са в две части – техническо съответствие на стандартите, да имаме законодателство, което да отговаря на изискванията на организацията, и втората..
Призовавам за голяма комуникационна кампания на правителството и медиен дебат между поддръжници и противници на еврозоната, защото през последните години се чуват гласовете само на противниците и повечето неща, които казват, не са истина!..
Комисията за регулиране на съобщенията се включва активно с мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. С изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари Комисията за регулиране на съобщенията е определена за надзорния..
Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души - лидери и участници в организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари , съобщават от МВР. Специализираната операция е проведена на 13 януари в София и Лом и в нея са участвали служители от..
