Прокуратурата и ГДБОП разбиха част от международен канал за пране на пари и данъчни измами, който е действал и на територията на България. Той е бил ръководен от украинци, които са имали и българско гражданство. В канала са били замесени и четирима..
Офисите на американската стрийминг платформа "Нетфликс" (Netflix) във Франция и Нидерландия бяха претърсени като част от предварително разследване за пране на пари и данъчни измами, предаде Ройтерс, позовавайки се на френски съдебен източник...
Екстрадираме 48-годишен мъж от Варна, който е издирван от съдебните власти в САЩ. Там срещу него има образувано наказателно дело по обвинителен акт, издаден на 18 декември 2019 г. Искането за екстрадиция е на Районен федерален съд на Съединените щати в..
Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема..
Организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари е разкрита в Пловдив. Нанесените щети за милиони левове. Разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна..
Организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, нерегламентирано използване на чужди търговски марки и пране на пари е разкрита в Пловдив. Има задържани и привлечени към наказателна отговорност участници в нея. Очаква се прокуратурата и..
Схема за данъчни измами е разкрита при съвместна операция на МВР, НАП и прокуратурата. Тя е свързана с търговия с луксозни автомобили и по информация на БНР е за милиони левове. Сред претърсените офиси е и този на голям търговец. Очаква..
Да се въведе праг на същественост, при който подателят на сигнал за данъчна измама, може да получи част от събраната сума като награда. Това предложи министърът на финансите Асен Василев, който се включи в края на заседанието на Съвета по тристранно..
Европейската прокуратура залови авоари и задържа 6-ма души след разкриване на сложна мрежа от установени фирми в България, Нидерландия, Полша и Словакия, които са продавали електроника и компютърно оборудване на фиктивни компании в Италия. Те са..
ЕК е представила планове за събиране на допълнително 18 милиарда евро годишно от данъка върху добавената стойност (ДДС) в опит да ограничи една от най-сериозните схеми за избягване на данъци в Европа, съобщава "Файненшъл таймс". Предложението..
