Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Временска прогноза за суботу, 13. септембар

У суботу ће минималне вредности бити у распону од 11 до 20 степени, у Софији   - око 11. По појединим котлинама и долинама река ујутро се очекује и краткотрајна магла и ниска облачност. Током дана ће бити променљиво облачно, али ће у већем делу земље..

објављено 12.9.25. 19.05

На Северној плажи у Бургасу пронађен дрон

Данас је на Северној плажи у Бургасу пронађен дрон, јавља екипа БНР. Према речима старијег спасиоца Петра Русева, беспилотна летелица је примећена у зони без спасилаца. Дојава о сумњивом објекту који плута у мору, а подсећа на дрон, примљена..

објављено 12.9.25. 17.03

У току је акција против сајбер криминала и диловања дроге ученицима

Поводом првог дана школе– 15. септембра, тужилаштво и МУП спроводе акцију широм земље у циљу сузбијања продаје дроге у близини школа, трговачких центара, дискотека и других места која посећују адолесценти, јавља БГНЕС. Циљ две институције је..

објављено 12.9.25. 15.45