Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

У парку "Каменица" у Пловдиву "Чоко арт" фестивал

Данас ће мајстори посластичари направити најдужу чоколаду у оквиру фестивала "Чоко арт" у Пловдиву, а сви присутни ће моћи да пробају џиновску посластицу дужине од чак 20 метара. Програм фестивала предвиђа и индивидуалне наступе кувара...

објављено 5.10.24. 08.45

Стара Загора слави свој празник – "Паркови причају своје приче"

Поводом Дана Старе Загоре, који се обележава данас, 5. октобра, становници и гости града су позвани на бесплатну туру током које ће сазнати више о парковима у граду и занимљиве чињенице о местима за одмор. Они ће имати прилику и да се провозају у..

објављено 5.10.24. 08.05
Димитар Главчев

Димитар Главчев: Постоји потенцијална опасност од мигрантског таласа

"Постоји потенцијална опасност од мигрантског таласа", рекао је на брифингу после седнице Консултативног савета за националну безбедност привремени премијер Димитар Главчев. Према његовим речима, тренутно имамо уобичајене мигрантске токове, а..

објављено 4.10.24. 14.42