Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Временска прогноза за уторак, 29. јул

Минимална температура износиће од 17 до 24 степена, у Софији – 18. Са северозапада ће стићи релативно хладан атмосферски фронт. Доћи ће до наоблачења у западном и централном делу земље, које ће поподне захватити и источни део. У многим местима биће..

објављено 28.7.25. 18.50

„Галуп“: ГЕРБ-СДС и даље прва политичка снага

Једна четвртина бирача у Бугарској и даље подржава коалицију ГЕРБ-СДС, која задржава своју предност и ужива подршку 25,7% бирачког тела. То показује данас објављено испитивање јавног мњења социолошке агенције „Галуп интернешнал болкан“. Остале..

објављено 28.7.25. 17.34
Маја Санду и Росен Жељасков

Бугарски премијер изразио подршку Владе евроинтеграцији Молдавије

Током своје посете Кишињеву премијер Бугарске Росен Жељасков је на састанку са председницом Молдавије Мајом Санду изјавио да наша земља чврсто подржава европску интеграцију Молдавије. Жељасков је истакао да бугарска Влада високо цени политичку вољу..

објављено 28.7.25. 16.42