Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Атанас Кацарчев (десно) и председник КР

Странци у Бугарској углавном раде у сектору туризма, грађевинарства и транспорта

Страни радници у Бугарској најчешће налазе запослење у туризму, грађевинарству и транспорту. Ово је за БНР рекао Атанас Кацарчев, главни економиста Конфедерације рада „Поткрепа.“ Према његовим речима, због недостатка медицинског особља, могуће је..

објављено 22.5.25. 17.30

Бугарски производи све познатији и траженији на кинеском тржишту

Бугарска учествује са својим штандом на Четвртом међународном сајму Кине и земаља централне и источне Европе, који се одржава између 22. и 25. маја у Нингбоу, у провинцији Џеђанг. „Неоспорно је интересовање кинеских потрошача за бугарске производе...

објављено 22.5.25. 16.40

Временска прогноза за петак, 23. мај

У петак нас очекује претежно сунчано време. Током поподнева ће доћи до развоја облачности, уз повремене, краткотрајне и локално интензивне падавине – посебно изражене у подручју Дунавске равнице, Предбалкану и источним деловима земље. Температуре ће..

објављено 22.5.25. 15.05