Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Екатерина Захаријева

Данас саслушање бугарског кандидата за европског комесара

Бугарски кандидат за европског комесара, за ресор „Стартап, истраживања и иновације,“ Екатерина Захаријева биће саслушана данас пред Комисијом за индустрију, научна истраживања и енергетику. Саслушању ће присуствовати и чланови Комисије за културу...

објављено 5.11.24. 07.35
Росен Карадимов

Министар иновација: На 99,5% бирачких места било видео-надзора

Више од 99,5% бирачких места широм земље било је покривено камерама на превременим парламентарним изборима 27. октобра. Ово је на брифингу изјавио министар иновација и раста Росен   Карадимов, кога је прелазна влада именовала за координатора избора...

објављено 4.11.24. 17.45

АПС жели да се истражи улога Дељана Пеевског у стечају КТБ и „Булгартабака“

Алијанса за права и слободе (АПС) Ахмеда Догана саопштила је да категорички подржава декларацију НП-ДБ којом се позива на стварање санитарног кордона око формације Дељана Пеевског – ДПС – Нови почетак. Према АПС, парламент треба да истражи улогу..

објављено 4.11.24. 15.31