Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Временска прогноза за уторак, 26. новембар

У јутарњим часовима у низијама, котлинама и дуж река биће магле. Минимална температура кретаће се између минус 4 и 1 степен, у Софији најнижа температура износиће око минус 2 степена. Током дана преовлађиваће сунчано време. Дуваће слаб јужни ветар..

објављено 25.11.24. 13.55
Бојко Борисов

ГЕРБ ће водити преговоре само за формирање владе

Преговори са лидерима осталих парламентарних снага водиће се само ако су они за формирање владајуће већине и редовне владе и ако се државни интереси стављају изнад партијских интереса. То је услов ГЕРБ-а – прве политичке снаге у Бугарској. На..

објављено 25.11.24. 13.16

Предлажу да се железничке линије поделе на три лота

Стручњаци Министарства саобраћаја предлажу поделу Бугарских државних железница (БДЖ) на три лота, што је, према њиховим речима, први корак ка ефикаснијем и модернијем железничком саобраћају, преноси БНТ. Међутим, синдикати су изразили озбиљна..

објављено 25.11.24. 11.31