Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Богатство бугарских грађана достигло историјски висок ниво

Богатство бугарских грађана је први пут крајем 2024. г. достигло историјску вредност од једног трилиона лева, што је пет пута више од бруто домаћег производа земље. Према студији Експертског клуба за економију и политику, свако домаћинство, у просеку, има..

објављено 20.5.25. 13.52

Увоз радне снаге је „болест развоја“, сматра потпредседник Владе

Потпредседник Владе Гроздан Караџов изјавио је током националне дискусије на тему „Приступ тржишту рада за раднике из трећих земаља – изазови и решења“ да један од највећих изазова с којима се суочава Влада представља недостатак радне снаге у привреди,..

објављено 20.5.25. 13.40
Љупчо Георгијевски

Македонски Бугарин на оптуженичкој клупи због речи Ивана Михајлова

Љупчо Георгијевски, председник културног клуба „Иван Михајлов“ у Битољу — организације коју су македонске власти забраниле — биће изведен пред Основни суд у Битољу у уторак, 21. маја, у 10.30 часова. Повод је објава на Фејсбуку у којој је, користећи..

објављено 20.5.25. 09.41