Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Одобрена кандидатура Екатерине Захаријеве

После више од три сата саслушања у Европском парламенту, кандидатура Екатерине Захаријеве за европског комесара је одобрена. Она ће бити задужена за стартапе, истраживања и иновације. Захаријева је после саслушања рекла да је оно организовано на..

ажурирано 5.11.24. 15.56

Бугарска и Румунија ће разговарати с Аустријом о потпуном чланству у Шенгену

Састанак министара унутрашњих послова Бугарске, Румуније и Аустрије у Будимпешти могао би да размрси чвор око Шенгена. Ово су пренели медији у Аустрији. Састанак ће се одржати 22. новембра у Мађарској, која тренутно председава Саветом ЕУ, потврдило..

објављено 5.11.24. 15.09

Временска прогноза за среду, 6. новембар

У среду ујутру, на појединим местима у котлинама, равницама и дуж црноморске обале видљивост ће бити смањена. Минималне температуре кретаће се између -3  и 2 степена, док ће у Софији бити око -2 степена. Током дана, очекује се сунчано време. Максималне..

објављено 5.11.24. 12.24