Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Гроздан Караџов

На сваких 70 километара дуж Дунава мора постојати мост између Бугарске и Румуније

Бугарска остаје доследна ставу да дуж Дунава, на граници са Румунијом, мора постојати најмање пет мостова  . Ово је пред ресорним парламентарним одбором изјавио потпредседник Владе и министар саобраћаја  и комуникација Гроздан Караџов,..

објављено 21.5.25. 09.26

Бугарска подржала заједничку позицију ЕУ о Украјини

Министар спољних послова Бугарске Георг Георгијев изјавио је данас на састанку Савета ЕУ за спољне послове у Бриселу да Бугарска наставља да пружа непоколебљиву подршку суверенитету, независности и територијалном интегритету Украјине, у складу са..

објављено 21.5.25. 08.54

Свечана додела награда за етички чисто новинарство Web Report

Данас ће се одржати свечана додела награда осмог издања Конкурса за етички чисто новинарство Web Report, саопштавају организатори догађаја са сајта Dir.bg. Циљ конкурса је да се представи и награди квалитетно, поштено и одговорно новинарство код нас...

објављено 21.5.25. 08.15