Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Откривање мурала у Пернику поводом 20 година чланства Бугарске у НАТО-у

У центру Перника данас ће свечано бити откривен мурал посвећен обележавању 20. годишњице чланства Бугарске у НАТО-у. Овом догађају присуствоваће амбасадори Велике Британије, Турске и Црне Горе, заменик министра спољних послова Невјана Митева, управник..

објављено 28.11.24. 15.21

Временска прогноза за петак, 29. новембар

Сутра ће преовлађивати облачно време. Још преподне у западној Бугарској се очекује киша, а у планинама на висини изнад 1.600 метара – снег. Ветар ће се променити на северозападни и ојачаће, па ће донети хладан ваздух и пад температуре. Минимална..

објављено 28.11.24. 13.50
Росен Жељасков из ГЕРБ-а

Коалиција ГЕРБ-СДС поднела захтев Уставном суду за тумачење одредаба Устава

Народни посланици коалиције ГЕРБ-СДС су Уставном суду поднели захтев за тумачење одредаба Основног закона Бугарске, преноси БТА. Посланици траже разјашњење по питању да ли, по истеку мандата члановима Врховног савета судства, ово тело..

објављено 28.11.24. 11.15