Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Према председнику Бугарске и министру одбране, потребно је више новца за одбрану

На Годишњој конференцији начелника одбране адмирала Емила Ефтимова у Софији представљена је „Анализа стања и припремљености Оружаних снага за 2024. годину“. У својим излагањима су председник Румен Радев и министар одбране Атанас Запрјанов били..

објављено 25.2.25. 17.20

БНБ појашњава шта ће се променити у вези са увођењем евра

Бугарска народна банка (БНБ) је на свом сајту објавила одговоре на важна питања у вези са увођењем евра и уласком у еврозону. Званични курс лева према евру је неопозиво фиксни курс лева према евру. Он ће бити задржан приликом увођења евра..

објављено 25.2.25. 16.10

Румен Радев: Европа мора да подржи напоре САД за мирно решње за Украјину

Инсистирање на тражењу војног решења сукоба у Украјини је губитничко. Европа би требало да подржи напоре САД за проналажење најбољег решења. Ово је изјавио председник Румен Радев на отвореној у Софији Годишњој конференцији начелника одбране. На..

објављено 25.2.25. 15.20