Bulgarische Vermittler sind als Bindeglied in einer Untersuchung zu einem internationalen russischen Geldwäscheskandal identifiziert worden.
Die Nachrichtenagentur BGNES zitiert Angaben von Intelligence Online, wonach zwei bulgarische Brokerfirmen an der Überweisung von Dutzenden Millionen Dollar über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen beteiligt waren.
Die über Polen abgewickelten Operationen innerhalb des Systems wurden inzwischen eingestellt, und eines der bulgarischen Unternehmen wurde bereits von den nationalen Aufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe belegt.
Quellen von Intelligence Online präzisieren, dass die internationalen Ermittlungen zur Nachverfolgung der Geldflüsse über das bulgarische Finanzsystem ausgeweitet wurden und inzwischen in mehreren Ländern weitergeführt werden.
Die Enthüllungen von Forensic News und Hetq, die den Spuren in Bulgarien folgen, zeigen ein größeres Ausmaß des Schemas auf, an dem Dutzende verbundene Scheinfirmen beteiligt waren und über die mindestens 20 Milliarden Dollar aus Russland abgezweigt wurden.
Hinzu kommt die Veruntreuung von einer weiteren Milliarde US-Dollar aus dem Bankensystem Moldaus.
Redakteur: Iwo Iwanow
Übersetzt und veröffentlicht von Rossiza Radulowa
Foto: BGNES
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