Компанията NEXO (НЕКСО) изразява несъгласие с проведената акция на българските власти. Това се разбира от серия публикации в "Туитър". Подходът е "първо нахлувай, после питай", пишат от компанията. И определят акцията като рекет. Криптоплатформата Nexo..
Руски бизнесмен е бил арестуван в дома си в Лондон, струващ милиони, от служители на специален отдел за разследване на потенциална престъпна дейност на олигарсите. 58-годишният бизнесмен, чието име не се съобщава, е бил задържан по подозрения в пране на..
„Европейският съюз се завръща към „мрачните дни“ на мръсните пари“. Така някои неправителствени организации изтълкуваха решението на Съда на Европейския съюз да обяви за невалидни правните задължения за корпорации, тръстове и други юридически лица..
Преди дни в Европейския парламент в Брюксел се проведе заключителна конференция по проекта "LIGHT" , който има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на предотвратяване на изпирането на пари в борбата с финансиране на..
Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е във фокуса на вниманието на европейските юристи от години. На 25 октомври в Европейския парламент в Брюксел се проведе заключителна конференция по проекта "Light" , който има за цел да повиши..
Окръжната прокуратура във Велико Търново повдигна обвинения на петима мъже от Стражица за пране на пари и незаконни международни пътнически превози. По данни на Сектор "Борба с организираната престъпност" групата е изкарала по този начин над..
Danske Bank вярва, че разрешаването на скандалите си с пране на пари ще ѝ струва около 2 млрд. долара, докато скандинавската кредитна институция се приближава към споразумения с властите на САЩ и Дания, съобщава "Файненшъл таймс". Най-голямата..
Каква е юридическата компетентност за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма? Какво да се очаква от новия законодателен пакет за борба с финансовите престъпления? Процесът, чрез който се придава легитимност на източника на облаги..
Трафикът на хора, пране на пари и киберпрестъпността бяха сред акцентите на двудневен работен семинар в Поморие , организиран от фондация „Ханс Зайдел“. В дискусията участваха и главните прокурори на България и Бавария. На срещата бе коментиран и..
